Nadat eerder vandaag al bekend werd dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een last onder dwangsom had opgelegd, doet de toezichthouder nu ook aangifte tegen TRE Invest. Volgens de AFM is mogelijk sprake van oplichting en verduistering. TRE heeft in het verleden geld opgehaald voor het project 'New Venice Park'. Dat bedrag is niet volledig voor het project gebruikt.
De AFM heeft geprobeerd volledig inzicht te krijgen in de administratie van TRE. Dat is niet gelukt. Wel is duidelijk geworden dat de opgehaalde gelden niet of niet volledig zijn besteed aan het project 'New Venice Beach'. In de projectbrochures wordt gesproken over allerlei zekerheden voor de beleggers. De toezichthouder heeft hierover nog geen duidelijke informatie gekregen.
De afgelopen jaren probeerde TRE beleggers te interesseren om tenminste 50.000 Euro in te leggen in een van de aangeboden projecten. De toezichthouder schat dat TRE zo'n 70 miljoen Euro heeft opgehaald bij beleggers. Beleggingen van meer dan 50.000 Euro vallen niet onder toezicht van de AFM. Tot 1 oktober kon de AFM niet optreden tegen dergelijke aanbieders. Nu biedt de wet Handhaving Consumentenbescherming wel die mogelijkheid.
Veilig sparen met 2,8 procent rente
Zet uw geld veilig opzij tegen een aantrekkelijke rente van 2,8% bij WestlandUtrecht Bank.
Open uw online rekening>>