In een persbericht maakte de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekend dat de toezichthouder op 19 juni een last onder dwangsom heeft opgelegd aan TRE Investments II. Dat is niet de eerste keer. In mei dit jaar ontving TRE ook al een last onder dwangsom voor een ander investeringsfonds. De AFM probeert al geruime tijd de onderste steen boven te krijgen bij TRE.
Vorig jaar wilde de AFM op kantoor van TRE onderzoek doen naar de handel en wandel van het bedrijf. De aanbieder was van mening dat de toezichthouder geen recht had om op kantoor langs te komen. Na de nodige brieven en faxen over en weer, stuurde TRE alsnog de administratie. Die was voor de AFM aanleiding tot het stellen van nog meer vragen en nu dus tot het opleggen van een last onder dwangsom. Voor iedere dag dat TRE niet voldoet aan de eisen van de AFM moet de onderneming een bedrag van 4000 Euro betalen. De dwangsom is gemaximeerd op 80.000 Euro.
TRE bood beleggers de mogelijkheid aan om te investeren in vakantiewoningen en een handelscentrum in Turkije, alsmede een complex van garageboxen in Noord-Holland. In mei 2009 vroeg de toezichthouder meer informatie over Noordhollandse project. Ook hier werd een dwangsom opgelegd. Uiteindelijk leverde TRE toen wel op tijd de gevraagde informatie.
Veilig sparen met 2,8 procent rente
Zet uw geld veilig opzij tegen een aantrekkelijke rente van 2,8% bij WestlandUtrecht Bank.
Open uw online rekening>>